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_假承兑汇票骗走500万真钞 涉案金额达3400万元

2017-11-22 09:45
金额为498万元的假承兑汇票。

金额为498万元的假承兑汇票。

本报记者 赵磊

假汇票骗走500多万

1月16日,农历腊月廿三,正值传统节日小年,上午10时20分,潍坊市公安局接到交通银行潍坊支行报警,称业务人员在受理一客户承兑汇票查询业务时,发现一张票额为340多万元的假冒银行承兑汇票。民警火速赶往交通银行潍坊支行,并对持票人及随行人员进行了控制。经了解,该假冒银行承兑汇票是持票人钱某通过济南市平阴县王某,从肥城市的杨某手里花328万余元购得。钱某还说,前不久他还曾通过王某向杨某买过一张票额为205万元的银行承兑汇票,该票已支付给别人。

经进一步了解得知,钱某的妹夫此时正在肥城市与中介人王某、承兑汇票提供人杨某等待承兑汇票的查询结果。

民警告诉钱某,要他马上给中介人王某打电话稳住他们,称银行初步认定该承兑汇票是真票,但完全确认需要五个工作日。并且,以钱某公司春节前业务急需付款,时间不等人为由,让对方重新提供一张银行承兑汇票,把这张承兑汇票还给对方。这样既不打草惊蛇,又有可能再调出一张假承兑汇票。

几分钟后,钱某的妹夫打回电话,“杨某又给联系了一张,面额为498万元。”

将计就计钓到大鱼

正当千家万户忙于传统节日小年家人团圆之际,民警在钱某的配合下,驱车踏上了赶往肥城的路。

16日19时10分,他们到达了双方约定的肥城市某饭店。王某、杨某等三人已准备好丰盛的饭局,在饭店门口恭候远道而来的钱老板。一番周旋后,三人被民警带上了警车。警方即刻冒雪踏上了返回潍坊的路途,往返不到8个小时,初战告捷。

17日凌晨0点,办案民警顺利凯旋,安全返回潍坊。面对审讯,没有几个回合,3名犯罪嫌疑人就败下阵来。

据犯罪嫌疑人交代,他们利用变造的假银行承兑汇票对钱某实施诈骗,先后骗取钱某人民币193万余元和328万余元。

假“绑架”引出真主谋

1月17日早晨7时开始,被抓的犯罪嫌疑人的电话不断响起,电话、短信都来自犯罪嫌疑人李某的手机,从短信的内容可以断定,李某就是该团伙的幕后主谋。

“李经理,我是临沂的钱××,你提供的那张348万元的票是假的,498万元的票我也不想和你做了,你的人现在都在我手里,限你两天内把我的钱还回来,否则,我就报警!”钱某在民警的示意下打了电话。

对方立即回电,答应在肥城见面,对方还钱。17日下午,钱某与李某见面后,将票面金额为498万元的银行承兑汇票交给了李某。李某则走出银行,径直朝银行正前方一辆五菱微型面包车走去。这时面包车的两个门打开,从车上下来3名中年男子,李某将承兑汇票交给其中的一名男子,并从该男子手中取回一张银行卡。

民警断定,面包车内的三个人中,就有假冒银行承兑汇票的提供人。民警迅速将车内三名犯罪嫌疑人控制。

银行内,犯罪嫌疑人李某将3132000元现金转账手续顺利办妥后,被警方控制。

后经进一步核实,票面金额为498万元的银行承兑汇票为5000元承兑汇票变造。

据了解,该团伙变造金融票据的金额达3400万元,利用金融票据诈骗金额553万元,警方抓获涉案犯罪嫌疑人7人。31日,记者了解到,最后一名犯罪嫌疑人卢某于1月29日到潍坊市奎文公安分局投案自首,目前8名涉案犯罪嫌疑人全部到案,警方已挽回被诈骗赃款355万元。

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发布时间:2017-11-22 09:45

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